无锡海航第五届监事会第二次会议决议公告
2025年4月16日，2025 年 4 月 15 日，无锡市海航电液伺服系统股份有限公司召开第五届监事会第二次会议。会议采用现场方式，于公司会议室举行。由胡文茜主持，应出席监事 3 人，实到 3 人。会议符合相关规定。
会议审议通过了多项议案。包括《2024 年度监事会工作报告》《2024 年年度报告及年度报告摘要》《2024 年年度财务决算报告》《2025 年度财务预算报告》《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务审计机构》《中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具 2024 年度审计报告》《预计公司 2025 年度日常性关联交易事项》《关于补充确认 2024 年关联交易》等议案，表决结果均为同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
在关联交易方面，公司经营场地租赁情况及相关预计交易金额有所提及。2015 年至 2020 年公司租赁母公司恒盛科技厂房无偿，依据市场租赁价格计算会对公司利润造成较大影响。2021 年 9 月经营场所变更，2021 年至 2024 年租赁价格情况明确。2025 年继续无偿租赁。此外，2025 年与无锡恒润达智能机械制造有限公司预计交易金额 1000 万。2024 年与关联方实际交易超额 608177.79 元，均为购买原材料。
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