无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会六届十六次会议于 2011 年 3 月 7 日以书面的形式通知各位董事，会议于 2011 年 3 月 17 日在公 司会议室召开。会议应到董事 9 人，出席董事 7 人（王伟良、时兴元、 高国元、Rudolf Maier、杜芳慈、马惠兰、俞小莉），董事陈学军和董 事葛颂平因公缺席会议授权委托董事长王伟良先生行使表决权。符合

　　江苏公证天业会计师事务所有限公司对公司 2010 年度的审计数 据：公司合并净利润 138,136 万元，其中归属于母公司所有者的净利润134,029 万元，少数股东损益 4,107 万元。母公司净利润 87,351 万元。

　　根据公司章程规定，母公司每年应按净利润的 10%提取法定盈余 公积金，当法定盈余公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上可不再提取。由于公司提取的法定盈余公积金在 2009 年累计已经达到公

　　2010 年度利润分配预案为：以 2010 年末总股本 56,727.5995 万股 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 4.35 元（含税），派发现金总额为 24,676.51 万元。 本议案需提交股东大会审议。

　　五、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了公司预计 2011 年日常关联交易总金额的议案报告，在表决中公司关联董事王伟良、 陈学军、时兴元、高国元、葛颂平、Rudolf Maier 作了回避。（详见公 司预计 2011 年日常关联交易总金额公告 公告编号 2011-005）

　　六、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了续聘公司 2011年度审计事务所及其报酬的提案报告； 决定续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司 2011 年审计机构，并提请股东大会授权董事会在规定的收费标准内决定其报酬。 本议案需提交股东大会审议。

　　十、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了关于对全资 子公司无锡威孚英特迈增压技术有限公司增资的议案报告; （详见关 于对全资子公司无锡威孚英特迈增压技术有限公司增资的议案公告 公 告编号 2011-007）

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