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无锡威孚高科技股份有限公司董事会临时会议决议公告

admin9个月前 (09-24)无锡产业信息12

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。无锡威孚高科技股份有限公司董事会临时会议于2009年2月13日以书面的形式通知各位董事，会议于2009年2月17日以通讯表决形式召开。会议应到董事9人，出席董事9人（王伟良、陈学军、时兴元、高国元、葛颂平、RudolfMaier、杜芳慈、马惠兰、俞小莉）。符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　中无锡产业发展集团有限公司出资3000万元，占注册资本的60%，本公司、无锡

　　(600667股吧)股份有限公司、江苏宏源纺机股份有限公司、无锡市创业投资有限责任公司各出资500万元，分别占注册资本的10%。无锡锡东科技产业园股份有限公司主要负责无锡锡东科技产业园区的规划建设、招商投资、运营管理等。

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　1.此项投资为主要承担锡东科技产业园园区规划建设、招商投资、运营管理等业务，具有一定的经营风险。

　　为适应公司长远发展的需要，公司决定与无锡产业发展集团有限公司、无锡太极实业股份有限公司、江苏宏源纺机股份有限公司、无锡市创业投资有限责任公司共同组建无锡锡东科技产业园股份有限公司。主要承担锡东科技产业园园区规划建设、招商投资、运营管理等业务。

　　无锡威孚高科技股份有限公司董事会临时会议于2009年2月13日以书面的形式通知各位董事，会议于2009年2月17日以通讯表决形式召开。会议应到董事9人，出席董事9人（王伟良、陈学军、时兴元、高国元、葛颂平、RudolfMaier、杜芳慈、马惠兰、俞小莉）。符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议以7票同意、0票反对、2票弃权，通过了关于投资无锡锡东科技产业园的议案。

　　1.无锡产业发展集团有限公司(国有独资)，住所无锡市县前西街168号，法定代表人蒋国雄先生，注册资本238,214.94072万元人民币。经营范围：授权范围内的国有资产营运、重点项目投资管理、制造业和服务业的投入和开发、高新技术成果转化风险投资、受托企业的管理。

　　2.无锡威孚高科技股份有限公司，住所无锡市新区华山路5号，法定代表人王伟良先生，注册资本56,727.5995万元人民币。经营范围：内燃机燃油系统产品、燃油系统测试仪器和设备的制造。

　　3.无锡太极实业股份有限公司(上市公司)，住所无锡市下甸桥南堍，法定代表人顾斌先生，注册资本36,881.7381万元人民币。经营范围：化学纤维及制品、化纤产品、化纤机械及配件、纺织机械及配件、器材、通用设备、电机、

　　4.江苏宏源纺机股份有限公司，住所无锡市梁溪路11号，法定代表人温元祈先生，注册资本14,081万元人民币。经营范围：纺织机械、器材及配件、工业专用设备和通用设备、电机的制造。5.无锡市创业投资有限责任公司，住所无锡市兴源北路401号，法定代表人葛颂平先生，注册资本21,250万元人民币。经营范围：对科技型企业的风险投资。

　　该公司注册资本5,000万元人民币，其中本公司出资500万元人民币，占注册资本10%，无锡产业发展集团有限公司出资3,000万元，占注册资本60%、无锡太极实业股份有限公司出资500万元人民币，占注册资本10%、江苏宏源纺机股份有限公司出资500万元人民币，占注册资本10%、无锡市创业投资有限责任公司出资500万元人民币，占注册资本10%。

　　该投资项目一方面可作为上市公司以后退城进园的生产基地；另一方面进行招商引资，该项目短期内不会对上市公司带来投资回报，目前处于投资项目规划设计中。