本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　无锡威孚高科技股份有限公司监事会第五届第六次会议于2007年8月3日以书面的形式通知各位监事，会议于2007年8月15日上午召开。会议应到监事5人，出席4人（陈学军、欧建斌、尤建忠），委托出席1人（其中监事张继明先生因公缺席会议，授权监事会陈学军先生行使表决权），监事李国栋缺席会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议：

　　一、会议以4票同意、0票反对、0票弃权通过了“公司2007年半年度报告”和“公司2007年半年度报告摘要”；

　　二、会议以4票同意、0票反对、0票弃权通过了“公司2007年中期利润分配预案”，决定中期利润不分配，也不进行资本公积金转增股本，全部未分配利润结转下半年；

　　三、会议以4票同意、0票反对、0票弃权，通过了“公司关于加强上市公司治理专项活动自查报告及整改计划的报告”；

　　与会监事列席了公司董事会第五届九次会议。监事会认为公司董事会第五届第九次会议所通过的各项议案符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

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