无锡威孚高科技股份有限公司监事会第五届第七次会议决议公告
无锡威孚高科技股份有限公司监事会五届七次会议于２００８年４月１日以书面形式通知各位监事，会议于２００８年４月１３日召开，会议应到监事５人，出席４人（陈学军、李国栋、尤建忠、张继明），欧建斌先生因公缺席，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
一、会议以４票同意、０票反对、０票弃权通过了“公司监事会２００７年工作报告”。
二、会议以４票同意、０票反对、０票弃权通过了监事会“关于２００７年会计政策、会计估计变更对２００７年度合并净利润及母公司净利润影响情况的专项报告”。
按照中国证监会、财政部的要求，公司自２００７年１月１日起执行新的《企业会计准则》，为更好地贯彻新准则的精神，公司董事会五届八次会议审议通过了“修改内部会计政策和会计估计”的提案报告。公司董事会就２００７年因会计政策、会计估计变更对２００７年度合并净利润及母公司净利润的影响，出具了专题的报告。具体的影响情况是：
监事会认为：公司会计政策、会计估计的变更，有利于真实反映公司实际的经营成果，有利于保护全体股东的利益。上述会计政策、会计估计所履行的审批程序符合有关法律法规的要求。因此同意董事会所作“关于２００７年会计政策、会计估计变更对２００７年度合并净利润及公司净利润影响的专项报告。
三、会议以４票同意、０票反对、０票弃权通过了监事会关于“公司内部控制的自我评估报告”。
四、会议以４票同意、０票反对、０票弃权通过了“监事会议事规则”。
会议决定在２００７年度股东大会上进行监事会换届选举，推荐王晓东先生为第六届监事会股东监事。（简历附后）
全体与会监事列席了公司董事会五届十一次会议，监事会认为董事会五届十一次会议所通过的各项议案，符合《公司章程》和国家的有关法律、法规的规定。
王晓东先生，４２岁，大学毕业，高级工程师，工商管理硕士，１９８９年加入本公司，曾任本公司产品开发处处长，现任博世汽车柴油系统股份有限公司销售总监。未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒，现持有本公司股份５００股。
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