无锡威孚高科技集团股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的提示性公告
原标题：无锡威孚高科技集团股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会于2018年6月6日分别在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（）上刊登了公司《关于召开2017年年度股东大会的通知》(公告编号：2018-018)。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向全体股东提供网络形式的投票平台。根据有关规定，现就本次股东大会提示性公告如下：
1、股东大会届次：本次股东大会为无锡威孚高科技集团股份有限公司2017年年度股东大会。
2、股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集。公司第八届董事会第十八次会议于2018年6月4日召开，审议通过了《关于召开公司2017年年度股东大会的议案》。
3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会召开符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
网络投票时间：2018年6月26日一2018年6月27日（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2018年6月27日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00;
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间：2018年6月26日下午15：00至2018年6月27日下午15：00。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席（授权委托书见附件二）；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以头部次有效投票结果为准。
A、B股的股权登记日为2018年6月19日。B股股东应在2018年6月13日（即B股股东能参会的蕞后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
11.2、提名Rudolf Maier为公司第九届董事会非独立董事候选人
12.4、提名徐小芳为公司第九届董事会独立董事候选人（二）独立董事将在会上做2017年度述职报告（三）披露情况
以上议案已经公司第八届董事会第十六次会议和第十八次会议、第八届监事会第十六次会议和第十八次会议审议通过，上述议案的内容详见公司刊登在2018年4月17日和2018年6月6日的《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》、巨潮资讯网（）上的相关公告。
1、议案6公司预计2018年度日常关联交易总金额的议案，关联股东德国罗伯特·博世有限公司需回避表决。
4、公司独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
2、法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记；
3、委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡和持股凭证进行登记；
（二）登记时间：2018年6月25日（上午9：00至11：30，下午13：30至15：30）
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）参加股票，网络投票的具体操作流程详见附件一
累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
股东所拥有的选举票数＝股东所代表的有表决权的股份总数×7，股东可以将所拥有的选举票数在7位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
股东所拥有的选举票数＝股东所代表的有表决权的股份总数×4，股东可以将所拥有的选举票数在4位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以头部次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年6月26日下午15：00，结束时间为2018年6月27日下午15：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
兹委托 先生/女士代表本人（单位）出席无锡威孚高科技集团股份有限公司2017年年度股东大会，并依照以下指示代为行使表决权。
如果委托人未作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决（请在相应内填入“”）。是 否返回搜狐，查看更多
版权声明：本文由网络蜘蛛自动收集于网络，如需转载请查明并注明出处，如有不妥之处请联系我们删除 400-0123-021 或 13391219793
