无锡威孚高科技集团股份有限公司2019年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
（1）现场会议召开日期、时间：2020年5月28日（周四）下午 14：00
（2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年5月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月28日上午9:30至11:30、下午13:00-15:00；
2、现场会议召开地点：公司会议室（无锡市新吴区华山路5号）
3、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式
6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
1、出席会议的股东及股东代理人情况：
公司董事、监事和高级管理人员、本公司聘请的见证律师。
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
3、2019年年度报告全文和2019年年度报告摘要
6、公司聘请2020年度财务报告审计机构的议案
7、公司聘请2020年度内控评价审计机构的议案
8、预计2020年度日常关联交易总金额的议案
9、关于修改《股东大会议事规则》的议案
10、关于修改《股东大会网络投票工作制度》的议案
11、关于监事辞职及补选监事的议案
会议补选陈染为公司非职工代表监事，任期自2019年年度股东大会选举通过之日起至第九届监事会届满之日止。
在本次股东大会上，公司独立董事向大会作了2019年度工作述职报告。
1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
3、本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
1、经与会董事、监事签字的2019年度股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所出具的法律意见书。
无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会
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